Heute reichte das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts eine Klage gegen die Winklevoss-eigene Kryptowährungsbörse Gemini, das Kryptowährungs-Kreditunternehmen Genesis und das Kryptowährungs-Investmentunternehmen DCG ein.
Die Klage umfasst auch Vorwürfe gegen Soichiro Michael Moro, ehemaliger CEO von Genesis, und Barry E. Silbert, Gründer und CEO von DCG.
Die Klage der New York AG
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat einen Streik gegen die Kryptofirmen Gemini Trust, Genesis Global Capital und Digital Currency Group (DCG) gestartet.
In der NYAG- Beschwerde wird behauptet, dass die drei Unternehmen 232.000 Investoren, darunter mindestens 29.000 New Yorker, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar betrogen haben.
Dies wurde angeblich durch „zwei separate betrügerische Systeme“ durchgeführt, die in der gesamten Klage als „Gemini-Programm“ und „DCG-Programm“ bezeichnet wurden.
Im Rahmen des Gemini-Programms, heißt es in der Beschwerde, habe Gemini Investoren über sein in Zusammenarbeit mit Genesis durchgeführtes Gemini Earn-Investitionsprogramm belogen. Gemini habe den Anlegern zwar versichert, dass es sich bei dem Programm um eine risikoarme Investition handele, Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass die Finanzdaten von Genesis „riskant“ seien:
„In der Klage wird behauptet, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis nicht besichert waren und zu einem bestimmten Zeitpunkt stark auf ein Unternehmen, Alameda von Sam Bankman-Fried, konzentriert waren, es aber versäumt haben, diese Informationen an Investoren weiterzugeben.“
Gemini und Genesis hätten „fälschlicherweise behauptet“, über die erforderlichen staatlichen Lizenzen zu verfügen, obwohl sie tatsächlich nach den New Yorker Wertpapiergesetzen zur Registrierung verpflichtet seien, heißt es in der Beschwerde weiter.
Genesis hat im Januar Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt . Gemini hat im Juli rechtliche Schritte gegen DCG und Silbert eingeleitet und behauptet, DCG habe es als „verleumderisch“ und als „Werbegag“ bezeichnet.
Das 1,1-Milliarden-Dollar-Loch schließen
Das DCG-Programm hat angeblich Kunden betrogen, nachdem Genesis versucht hatte, ein „strukturelles Loch“ bei Genesis Capital zu verbergen, das Verluste in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar verursachte, nachdem das Unternehmen von der Implosion des in Singapur ansässigen Hedgefonds Three Arrows Capital betroffen war. Genesis soll zusammen mit seinem früheren CEO Soichiro Moro, der Muttergesellschaft DCG und seinem CEO Barry Silbert später angeblich die Finanzlage von Genesis falsch dargestellt haben.
Sie verschleierten die Verluste durch „eine monatelange Kampagne von Ungenauigkeiten, Auslassungen und Verschleierungen“ in Form von Schuldscheinen, heißt es in der Beschwerde.
In der Klage von James wird behauptet, dass der Finanzvorstand von Genesis den Mitarbeitern gesagt habe, den Schuldschein nicht an Gemini weiterzugeben, und dass das Unternehmen Informationen zurückgehalten habe, die den Schuldschein oder die hohen Verluste enthüllt hätten. Insbesondere erlaubte Silbert Genesis am 28. Oktober 2022, den Schuldschein an Gemini offenzulegen, nur zwei Wochen bevor das Unternehmen die Abhebungen aussetzte.
Die harte Haltung der NYAG zur Kryptowährungsregulierung
Der New Yorker Generalstaatsanwalt möchte Gemini, Genesis, DCG und ihren Führungskräften die Tätigkeit in der Finanzinvestitionsbranche in New York verbieten. Außerdem wird eine Entschädigung für betrogene Anleger und die Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne angestrebt.
In einer Erklärung von Generalstaatsanwalt James wurden die Verluste hervorgehoben, die „Investoren der Mittelklasse“ erlitten haben:
„Diese Kryptowährungsunternehmen haben die Anleger belogen und versucht, Verluste in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zu verheimlichen, und infolgedessen waren es die Anleger der Mittelklasse, die darunter litten. „Dieser Betrug ist ein weiteres Beispiel dafür, dass böswillige Akteure in der gesamten unterregulierten Kryptowährungsbranche Schaden anrichten“, sagte James.
Genesis und Gemini wurden im Januar von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commissionverklagt , weil sie angeblich nicht registrierte Wertpapiere über das Earn-Programm angeboten hatten.