Die insolvente Kryptowährungsbörse FTX hat rechtliche Schritte gegen ehemalige Mitarbeiter von Salameda eingeleitet, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, das einst mit FTX verbunden war.
Wie aus einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte hervorgeht, zielt die Klage darauf ab, etwa 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern. Die Angeklagten, darunter Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen und Darren Wong, nutzten angeblich ihre Verbindungen zu FTX-Mitarbeitern aus.
Infolgedessen gelang es ihnen, die Vermögenswerte in den Tagen vor dem Insolvenzantrag von FTX am 11. November 2022 betrügerisch abzuheben.
Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Beklagten in den 90 Tagen vor der Insolvenzanmeldung von Abhebungen, sogenannten „bevorzugten Überweisungen“, profitierten. Diese Übertragungen seien „nach dem Insolvenzgesetz vermeidbar“, heißt es in dem Dokument .
Darüber hinaus haben die Beklagten angeblich Abhebungen gegenüber anderen Kunden priorisiert und dabei ihre Beziehungen zu FTX-Mitarbeitern ausgenutzt. Dies ist ein weiterer Versuch des Konkursunternehmens FTX, Zahlungen zurückzufordern, nachdem es zuvor bereits gegen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried und andere verbundene Parteien vorgegangen war.
Ein Netz finanzieller Intrigen
In der Klage werden auch Slack-Nachrichten als Beweis dafür angeführt, dass Matthew Burgess andere FTX-Mitarbeiter gebeten hat, bestimmte ausstehende Auszahlungsanfragen zu beschleunigen. Diese Anfragen kamen von einem der US-amerikanischen FTX-Konten von Michael Burgess, das fälschlicherweise als Matthews Konto dargestellt wurde. Die Abhebungen wurden nur wenige Stunden bevor FTX am 8. November 2022 alle Abhebungen von Nicht-Fiat-Benutzern einstellte, abgeschlossen. Bezeichnenderweise wurden bis zum 7. November 2022 mehr als 123 Millionen US-Dollar der insgesamt 157,3 Millionen US-Dollar abgehoben.
In der Gerichtsakte heißt es, dass diese Überweisungen „mit der Absicht vorgenommen wurden, aktuelle oder zukünftige Gläubiger von FTX US zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen“.
Darüber hinaus kommt die Klage zu einem Zeitpunkt, an dem der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried im Gefängnis sitzt und auf den Beginn seines Prozesses am 3. Oktober 2023 wartet. Ein Berufungsgericht lehnte kürzlich seinen Antrag auf vorläufige Freilassung ab, was seine rechtliche Situation weiter verkomplizierte. .
Die Klage gegen die ehemaligen Salameda-Mitarbeiter ist Teil der Bemühungen, nach der Insolvenz von FTX Vermögenswerte zurückzugewinnen. Im Januar sagte ein Insolvenzanwalt, FTX habe bereits mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verschiedenen Vermögenswerten zurückgewonnen. Das Insolvenzteam gab jedoch später bekannt, dass das Unternehmen seinen Kunden immer noch etwa 8,7 Milliarden US-Dollar schuldet.