Genesis Global Trading, ein großes Kryptowährungsunternehmen, hat eine Vereinbarung mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) geschlossen.
Im Rahmen der Einigung wird Genesis Global Trading seine Genehmigung zur Durchführung von Geschäften innerhalb des Staates aufgeben.
Genesis Global Trading wird eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar zahlen
In einer am 12. Januar eingereichten Einreichung erklärte sich Genesis bereit, der New Yorker Finanzaufsichtsbehörde eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar zu zahlen. Das Unternehmen stimmte außerdem zu, seine Geschäftstätigkeit im Bundesstaat einzustellen und seine BitLicense freiwillig abzugeben.
Die BitLicense ist eine prestigeträchtige behördliche Genehmigung, die Kryptowährungsunternehmen berechtigt, Geschäfte innerhalb von New York durchzuführen. Die Lizenz erfordert die strikte Einhaltung von Know-Your-Customer-Protokollen (KYC), Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und vorgeschriebenen Kapitalisierungsanforderungen.
Der Erklärung zufolge erfolgt die Einigung im Anschluss an eine umfangreiche Untersuchung der New Yorker Behörden, die erhebliche Mängel in den Anti-Geldwäsche- und Cybersicherheitsprogrammen des Unternehmens aufgedeckt hat.
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Superintendent Adrienne Harris betonte, wie wichtig es sei, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Der Regulierungschef betonte die schwerwiegenden Folgen, wenn es nicht gelingt, einen funktionierenden Compliance-Rahmen aufrechtzuerhalten.
„Das Versäumnis von Genesis Global Trading, ein funktionierendes Compliance-Programm aufrechtzuerhalten, zeigte eine Missachtung der regulatorischen Anforderungen des Ministeriums und setzte das Unternehmen und seine Kunden potenziellen Bedrohungen aus“, fügte Harris hinzu .
Unterdessen stellte das NYDFS klar, dass es bei diesem Deal speziell um Genesis Global Trading ginge, im Gegensatz zu Genesis Global Capital , dem Kryptowährungskreditgeber, der letztes Jahr Insolvenz angemeldet hatte. Eigentümer der beiden Unternehmen ist die bekannte Kryptowährungs-Investmentfirma Digital Currency Group (DCG) .
Unabhängig davon reichte der New Yorker Generalstaatsanwalt im vergangenen Oktober eine Klage gegen Genesis Global Capital, Gemini und Digital Currency Group ein. In der Klage werden betrügerische Aktivitäten im Rahmen des Gemini Earn-Programms geltend gemacht und ihnen wird vorgeworfen, Investoren getäuscht zu haben.
Die Insolvenz des Kryptowährungskreditgebers Genesis ist im Gange
Das Insolvenzverfahren von Genesis geht weiter , wobei ein kürzlich eingereichter Antrag darauf hindeutet, dass die Digital Currency Group ihren Kreditverpflichtungen gegenüber dem Kreditgeber noch nicht nachgekommen ist.
Eine Gruppe von Kreditgebern warf der Muttergesellschaft vor, ihren Kreditrückzahlungsverpflichtungen trotz öffentlicher Aufforderung nicht nachzukommen.
„DCG freut sich, bekannt geben zu können, dass wir die Rückzahlung aller kurzfristigen Kredite von Genesis abgeschlossen haben. Insgesamt hat DCG in etwas mehr als einem Jahr mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Schulden gegenüber seinen Gläubigern zurückgezahlt, darunter fast 700 Millionen US-Dollar an Genesis, und damit alle derzeit geschuldeten Verpflichtungen erfüllt. Mit diesem Meilenstein im Rücken freuen wir uns auf das nächste Kapitel von DCG und das zukünftige Wachstum unserer Branche. Und wie immer werden wir unseren finanziellen Verpflichtungen weiterhin nachkommen“, sagte die Digital Currency Group.
Kreditgeber gaben jedoch an, dass DCG nur 189 Millionen US-Dollar in bar zur Verfügung stellte und den Rest durch die Übertragung illiquider Vermögenswerte wie seine Beteiligungen an Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) und Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ergänzte. Diese Überweisungen sollten angeblich dazu dienen, die Bitcoin- Verpflichtungen von DCG gegenüber Genesis zu erfüllen.
Die Gruppe argumentierte, dass DCG sich darauf beschränkt, seinen USD- und BTC-Verpflichtungen ausschließlich über diese Währungen nachzukommen, ohne andere Vermögenswerte einzubeziehen.
Infolgedessen hängen die ausstehenden Verbindlichkeiten von DCG in BTC davon ab, dass Genesis ETCG- und ETHE-Aktien liquidiert, um BTC zu sichern. Die Lösung solcher Maßnahmen wird die Erfüllung der BTC-Verpflichtungen von DCG bestimmen.
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