Der angeklagte Kryptowährungsbetrüger Satish Kumbhani ist an der Wand, als eine US-Jury ihn des mehrfachen Kryptowährungsbetrugs beschuldigt, der zu bis zu 70 Jahren Gefängnis führen könnte.
Eine Bundesjury in San Diego hat eine Anklage erhoben und den Gründer der Kryptowährungs-Investmentplattform BitConnect beschuldigt, ein Schneeballsystem betrieben zu haben.
Gerichtsdokumente enthüllen, dass Gründer Satish Kumbhani Investoren über ein Produkt namens „Loan Program“ belogen hat. Das Kreditprodukt verwendete angeblich den „BitConnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“, um mit der Volatilität von Kryptowährungen zu handeln. BitConnect fungierte laut Anklage als Schneeballsystem, da das Unternehmen frühe Investoren mit Geldern von späteren Investoren bezahlte. Kumbhani und seine Kohorte von Mitverschwörern stahlen fast 2,4 Milliarden US-Dollar von Investoren.
Kumbhani beendete das Leihprogramm nach einem Jahr. Anschließend nutzte er sein Netzwerk von Vermarktern, um den Preis des nativen digitalen Vermögenswerts von BitConnect, der BitConnect Coin (BCC), zu manipulieren, um eine Nachfrage nach der Währung zu erzeugen. Durch Betrug erlangte Gelder wurden sorgfältig durch die Krypto-Wallets von BitConnect und andere internationale Krypto-Börsen geleitet.
Kumbhani betrieb BitConnect als Geldtransferunternehmen, registrierte das Unternehmen jedoch nie unter dem Bank Secrecy Act. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) setzt das Gesetz durch, das Finanzinstitute dazu verpflichtet, eine Datenbank mit Barkäufen von handelbaren Instrumenten zu führen und Bartransaktionen einzureichen Berichte für Transaktionen über 10.000 $ und melden verdächtige Aktivitäten. Die verdächtige Aktivität könnte im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder anderen Straftaten stehen.
Berühmte Ponzi-Kryptowährungsschemata
Ponzi-Schemata sind nichts Neues und BitConnect besetzt seit mindestens 2018 Ponzi-Territorium, obwohl es mehrmals mit verschiedenen Gründern wiedergeboren wurde. Der mutmaßliche Besitzer des ursprünglichen BitConnect, Divyesh Darji, wurde 2018 festgenommen .
Ein paar andere bemerkenswerte Fälle sind im Bereich der Kryptowährung aufgetaucht. Kürzlich verhafteten die Militärpolizei und die Rapid Ostensive Intervention Group in Brasilien einen Südafrikaner, Johann Steynberg, weil er Renditen von bis zu 10 % auf den bedeutendsten Krypto-Betrug des Jahres 2020 versprochen hatte. Mehr als 29.000 BTC gingen durch Steynbergs Firma, Mirror International Trade.
Ein weiterer Fall tauchte 2021 in Brasilien auf, wo die Bundespolizei ein Ponzi-System demontierte und 30 Millionen Dollar beschlagnahmte. Die Behörden nahmen fünf Festnahmen vor, darunter Gladson Acácio, der angeblich Milliarden von Dollar über das Schneeballsystem überwiesen und eine Rendite von bis zu 15 % versprochen hatte.
Gutenberg Dos Santos, ein Panamaer, wurde in seinem Heimatland wegen des Airbit Ponzi-Systems festgenommen, das Anleger glauben ließ, sie würden unrealistisch hohe Gewinnanteile und Renditen erzielen. Es wird angenommen, dass das Ponzi-Programm seit seiner Einführung im Jahr 2015 über 20 Millionen US-Dollar generiert hat. Dos Santos wurde anschließend an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um dort vor Gericht gestellt und zu 20 bis 30 Jahren Haft verurteilt zu werden.
Wir setzen uns für Gerechtigkeit ein, sagt der US-Anwalt
Die Behörden sind fest davon überzeugt, dass sie weiterhin für die Opfer von Kryptowährungsbetrug kämpfen werden. „Die US-Staatsanwaltschaft und unsere Strafverfolgungspartner setzen sich dafür ein, Gerechtigkeit für die Opfer von Kryptowährungsbetrug zu erreichen“, sagte Randy Grossman, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Kalifornien. Wenn Khumbani in allen Anklagepunkten verurteilt wird, drohen ihm bis zu 70 Jahre Gefängnis. Er ist derzeit auf der Flucht.
Was denkst du über dieses Thema? Schreiben Sie uns und sagen Sie es uns !
Der BitConnect-Mastermind-Beitrag, der in den Vereinigten Staaten wegen des Vorwurfs der Durchführung eines Ponzi-Systems angeklagt wurde, erschien zuerst auf BeInCrypto .