Celsius war eines der prominentesten Opfer eines massiven Ausverkaufs auf dem Kryptowährungsmarkt, der teilweise durch den Zusammenbruch der Terra-Blockchain im Mai ausgelöst wurde. Die rechtlichen Kopfschmerzen des inzwischen bankrotten Kryptowährungskreditgebers gehen weiter.
In der jüngsten Entwicklung sieht sich das Unternehmen Berichten zufolge mit US-Bundesuntersuchungen konfrontiert, wie eine am Dienstag von Anwälten seines Ausschusses für ungesicherte Gläubiger eingereichte Akte enthüllte. Es ist erwähnenswert, dass mehrere Celsius-Kunden ungesicherte Gläubiger des Unternehmens geworden sind, vertreten durch den Ausschuss.
Weitere Probleme kommen
Laut einem Rat sind Zahl und Umfang der staatlichen Schuldnerermittlungen „erheblich“.
Das Unternehmen wurde in fast 40 Bundesstaaten Vollstreckungsverfahren oder Untersuchungen unterzogen, zusammen mit Untersuchungen oder Ermittlungen, an denen die Bundesregierung beteiligt war. Bloomberg enthüllte , dass das Dokument auch eine Erklärung des Texas State Securities Board enthielt, in der Celsius darüber informiert wurde, dass er von mehreren Staaten ins Visier genommen wurde.
Zuvor hatten die Securities and Exchange Commission (SEC), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Federal Trade Commission alle Forderungen an den Kreditgeber weitergeleitet.
Der für den Fall zuständige Richter erhielt Briefe von mehreren Kunden, in denen der Kreditgeber und sein ehemaliger CEO Alex Mashinsky beschuldigt wurden, sie über die Risiken getäuscht zu haben, die mit der Anvertrauung ihrer digitalen Vermögenswerte in das Unternehmen verbunden sind. Daraufhin bestellte der Richter einen Prüfer, der unter anderem diese Fragen prüfen sollte
Celsius hat im Juni Kundenabhebungen eingefroren, um einen möglichen „Ansturm auf Panik“ der Benutzer zu vermeiden. Einen Monat später meldete er Insolvenz an.
Das Unternehmen hat seit der Beantragung der Insolvenz mit enormen Gegenreaktionen von Benutzern wegen seiner Marketing- und Managementstrategien zu kämpfen. Am 15. Juni erhielt er sogar eine Vorladung der Grand Jury des Bundes. Die Vorladung kam vom United States District Court for the Southern District of New York. Später wurde auch bekannt, dass Celsius ein Loch von über 1 Milliarde US-Dollar in seiner Bilanz hatte, da es 4,3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und 5,5 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten hielt.
"Zwielichtiger" Mashinsky.
Auch der Gründer von Celsius Network, Alex Mashinsky, der im September als CEO des angeschlagenen Unternehmens zurücktrat, befand sich in unruhigen Gewässern. Berichten zufolge hat die Führungskraft 10 Millionen US-Dollar von Celsius abgezogen , bevor sie die Abhebungen von Kunden stoppte. Während dieser Zeit wurden die Märkte für Kryptowährungen durch den Zusammenbruch des Untergangs der Erde erschüttert.
In einer weiteren interessanten Wendung der Ereignisse behauptete ein Internet-Ermittler, der sich selbst „Coffeezilla“ nannte, dass der ehemalige CEO immer noch CEL-Token im Wert von Hunderten von Dollar wegwarf. Es wird angenommen, dass die Transaktionen letzte Woche aus mehreren Wallets von Mashinsky ausgeführt wurden.
Nach Maschinsky reichte auch ein weiterer Mitgründer, Daniel Leo , mitten im Insolvenzverfahren sein Rücktrittsschreiben ein.
Crypto Lender Celsius nach dem Konkurs, der von Ermittlungen des Bundes getroffen wurde, erschien erstmals auf CryptoPotato .