Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) hatte erklärt, dass Alameda Research ein geheimer „Zeitvorteil“ bei der Ausführung von Trades an der nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse FTX angeboten wurde.
Die Offenlegung ergänzt eine wachsende Liste von Behauptungen und Beweisen, die darauf hindeuten, dass FTX und Alameda nicht so unabhängig waren, wie es einst öffentlich dargestellt wurde.
Der Alameda-Vorteil
Wie von Bloomberg berichtet , war Alameda in der Lage, bestimmte Aspekte der Handelsverfahren und Verifizierungsprozesse von FTX zu umgehen und zu umgehen. Die CFTC machte diese Behauptungen in einer Klage geltend, die am Dienstag beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde.
Während beispielsweise die meisten Kunden, die eine API verwenden, ihre Transaktionsaufträge durch das System von FTX leiten mussten, war Alameda in der Lage, Teile des Systems zu umgehen, wodurch sie schneller auf die API zugreifen konnten. "Diese Vorteile wurden nicht öffentlich bekannt gegeben" und führten zu einem "signifikanten Geschwindigkeitsvorteil", sagte die CFTC.
„Die Transaktionsaufträge von Alameda gingen mehrere Millisekunden schneller ein als die anderer API-Benutzer“, so die Agentur in der Klage weiter. "In der Hochfrequenzhandelsbranche ist dies ein erheblicher Zeitvorteil."
Alameda hatte andere Funktionen in sein Konto eingebaut, die es ihm ermöglichten, bestimmte Trades durchzuführen, ohne vorher zu überprüfen, ob er über die erforderlichen frei verfügbaren Mittel verfügte. Konkurrierende Kunden, die mehrere Bestellungen auf einmal aufgeben, würden von FTX nacheinander überprüft, um sicherzustellen, dass jede Transaktion realisierbar war, was „nicht für das Alameda-Konto galt“.
Die CFTC und die Securities and Exchange Commission (SEC) begannen im November mit Ermittlungen gegen FTX wegen Misswirtschaft von Kundenvermögen, an der Alameda allgemein verdächtigt wird. Es verklagte beide Unternehmen am Dienstag zusammen mit Eigentümer Sam Bankman-Fried wegen angeblicher Teilnahme an einem mehrjährigen Programm zum Betrug von Investoren.
Bankman-Fried wurde bereits im Auftrag des US-Justizministeriums von bahamaischen Aufsichtsbehörden festgenommen und inhaftiert und wird nach Weihnachten im Gefängnis bleiben.
Alamedas "God Mode".
Obwohl Bankman-Fried bestreitet, eng in die Führung von Alameda verwickelt zu sein, sagte der Insolvenzanwalt der FTX Group, John Ray , etwas anderes, als er am Dienstag vor dem Kongress aussagte.
„Ich möchte anmerken, dass er 90 % von Alameda besaß“, sagte er. „Es gibt keine Unterscheidung. Die Firmeninhaber könnten für alle Silos einen Freibrief haben.“
Es bestätigte auch, dass die Kundenvermögen von FTX mit denen von Alameda vermischt wurden, wo sie anschließend gehandelt und „massiven Verlusten ausgesetzt“ wurden.
Andere Branchenführer hatten dies bereits erwartet, darunter der Executive President von MicroStrategy, Michael Saylor. Der Präsident erklärte Anfang dieses Monats, dass Alameda FTT-Sicherheiten verwendet hat, um so viel Geld zu „leihen“, wie FTX-Kunden wollen, und gleichzeitig vom „Gottmodus“ zu profitieren – dem Privileg, niemals von der Börse liquidiert zu werden.
Die Post Alameda hatte einen geheimen Geschwindigkeitsvorteil, als die Ausführung von Trades auf FTX zuerst auf CryptoPotato erschien.